Vykdydama tyrimą dėl pinigų plovimo, Didžiosios Britanijos policija konfiskavo apie 180 mln. Svarų sterlingų (334 mln. AUD) vertės kriptovaliutą. Antradienį paskelbtame pareiškime Londono metropolijos policija patvirtino, kad biustas yra vienas didžiausių kriptovaliutos priepuolių pasaulyje, užtemdydamas praėjusį mėnesį pasiektą rekordą.
Pagal „Forbes“Šis areštas buvo padarytas po 115 mln. svarų sterlingų (213 mln. AUD), gabento prieš tris savaites, ir įvykdytas po to, kai birželio pabaigoje buvo suimta 39 metų moteris, „įtariama pinigų plovimu“. Nors iš pradžių ji buvo paleista už užstatą, vėliau įvykusiame interviu paaiškėjo pasaulinė sukčiai.
“Mažiau nei prieš mėnesį sėkmingai konfiskavome 114 milijonų svarų sterlingų kriptovaliutų. Nuo tada mūsų tyrimas buvo sudėtingas ir plataus masto “,-sakė detektyvas konsteblis Joe Ryanas. „Mes labai stengėmės atsekti šiuos pinigus ir nustatyti nusikalstamumą, su kuriuo jie gali būti susiję. Šiandienos konfiskavimas yra dar vienas svarbus šio tyrimo orientyras, kuris tęsis dar kelis mėnesius, kai sutelksime dėmesį į tuos, kurie yra šios įtariamos pinigų plovimo operacijos centre “.
Kriptografijos pasauliui sukčiavimas ir pinigų plovimas kelia vis didesnį susirūpinimą. Praėjusį mėnesį buvo pranešta, kad du broliai Pietų Afrikoje pakilo su didžiausiu kriptografijos apiplėšimu istorijoje, o dabar pasauliniai tyrėjai žlugdo. Tačiau, kaip ir visas skaitmenines operacijas, tai yra sudėtingas dalykas.
Kadangi kriptovaliutomis prekiaujama skaitmeniniu būdu ir jos yra anoniminės, patekimo į rinką kliūtys yra gana mažos. Tai savo ruožtu suteikia daugiau galimybių galimoms vagystėms ir pinigų plovimui. Nors dauguma kriptovaliutos operacijų yra teisėtos, didėjant finansiniams nusikaltimams, pasaulio šalys sustiprino savo saugumą ir skaitmeninio turto tikrinimą.
Besitęsiančioms diskusijoms aplink pasaulinį reguliavimą nepavyksta rasti jokio sprendimo, skaitmeninės valiutos ir toliau populiarėja, net jei jos nėra skirtos rimtai. Memo monetų, tokių kaip „Dogecoin“ ir „Shiba Inu“, sėkmė atskleidė rinkos nepastovumą, todėl daugelis abejojo dėl ilgalaikio kriptovaliutos galiojimo.
Tačiau, kaip rodo naujausias biustas, skaitmeninis turtas naudojamas daugeliui pinigų plovimo schemų. Be to, „Forbes“ praneša, kad skaitmeninė valiuta yra pasirinktas mokėjimo būdas kai kuriems ransomware įsilaužėliams.
„Nusikaltimo pajamos plaunamos įvairiais būdais. Nors nusikalstamame pasaulyje grynieji pinigai vis dar išlieka karaliumi, besivystant skaitmeninėms platformoms, vis dažniau matome organizuotus nusikaltėlius, naudojančius kriptovaliutą savo nešvariems pinigams plauti “, - sakė komisaro pavaduotojas Grahamas McNulty. „Nors prieš keletą metų tai buvo gana neaprėpiama teritorija, dabar turime aukštos kvalifikacijos pareigūnus ir specialistus, kurie šioje srityje sunkiai dirba, kad liktų vienu žingsniu priekyje tų, kurie ją naudoja neteisėtai naudai“.
